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山东朗进科技股份有限公司关于召开2019年第二次

ʱ䣺 2019-11-07

  将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法及合规性:本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(,下同)投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止2019年9月3日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,www.33354.com,该代理人不必为本公司股东;

  8、现场会议地点:山东朗进科技股份有限公司会议室(地址:济南市莱芜高新区九龙山路006号)

  提案1。《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》

  上述提案1项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(的相关公告。

  根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票。

  2、登记方式:现场登记、通过信函或传线)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件二)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

  信用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。(4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。信函或传线之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传线年第二次临时股东大会”字样),并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电线)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票操作流程见附件三)

  对本次股东大会的议案填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

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